Forex Khanani Et Kalia

Cher lecteur, les annonces en ligne nous permettent de livrer le journalisme que vous valorisez. S'il vous plaît nous soutenir en prenant un moment pour désactiver Adblock sur Dawn. Cher lecteur, les annonces en ligne nous permettent de livrer le journalisme que vous valorisez. S'il vous plaît nous soutenir en prenant un moment pour désactiver Adblock sur Dawn. Cher lecteur, s'il vous plaît mise à niveau vers la dernière version de IE pour avoir une meilleure expérience de lecture Accueil Dernières Populaires Pakistan Nouvelles Nouvelles Top Les dernières informations La dernière technologie célébrités chinoises Télécharger IPA Javed Khanani et Munaf Kalia ont été arrêtés par la FIA lors d'un raid spectaculaire en novembre 2008, lorsqu'une plainte déposée contre l'une de leurs franchises à Gujranwala a conduit à la découverte d'un système parallèle de transfert d'argent opéré par leur société KKI pour transférer de l'argent hors du pays Par des canaux illégaux de hundihawala. Leur arrestation a suscité de nombreux commentaires selon lesquels leur entreprise était en grande partie responsable de la fuite massive de capitaux qui a eu lieu à partir de Pakistan à cette époque, exerçant une forte pression sur le taux de change et incitant un appel d'urgence du gouvernement au Fonds monétaire international. Leur entreprise aurait effectué 40pc de toutes les transactions d'échange d'argent dans le pays à l'époque, selon les responsables de la FIA liés à l'enquête citées dans les journaux après les jours de l'arrestation. Hanif Kalia, qui est frère aîné de Munafs et a servi de président du groupe de KKI, a été arrêté à sa résidence à Karachi plus tard ce mois-là. La FIA a recherché Altaf Khanani et Owais Kalia à l'époque mais n'a pas été capable de les appréhender puisqu'ils vivaient à l'étranger. Les deux étaient des administrateurs dans l'entreprise. Peu de temps après, Atif Polani a été arrêté à l'aéroport de Karachi après son arrivée sur un vol de Dubaï. Il a été accusé d'être un associé dans les transactions KKI à Dubaï. Plusieurs cas ont été enregistrés contre eux à Karachi, Lahore et Abbottabad, pour avoir dirigé une opération hundihawala, entre autres charges affiliées. Les procès se sont heurtés à des difficultés et, en mars 2011, ils ont été acquittés dans tous les cas sauf à Lahore, et ils ont obtenu leurs ordonnances de libération du tribunal. L'affaire Lahore est encore vivante. Les cas ont été marqués par des irrégularités frappantes. Par exemple, dans l'affaire Abbottabad, Khanani et Kalia ont été les principaux accusés mais ont été relâchés lorsque l'officier d'enquête (OI) aurait omis leur nom du challan final déposé auprès du tribunal. L'OI a été cité à l'époque comme disant que l'omission était accidentelle. Après un autre acquittement en 2011 par un tribunal bancaire, le directeur général de la FIA, Waseem Ahmed, a fait une déclaration publique en colère, affirmant que l'accusé avait utilisé ses ressources pour obtenir son acquittement. La Cour suprême a pris connaissance des remarques et ordonné au juge en chef de la Haute Cour de Sindh de mener une enquête au cours de laquelle Ahmed a donné son témoignage en privé au juge dans ses chambres. Un mois plus tard, Ahmed apporta sa démission. En Janvier 2015, Javed Khanani a été accusé à nouveau par la FIA dans une nouvelle transaction hundihawala découverte après que tous les cas originaux contre eux ont été achevés. Il a été détenu brièvement en détention, avec son directeur, avant d'être libéré sous caution. En novembre 2015, le ministre de l'Intérieur, Chaudhry Nisar Ali Khan, a pris note de l'arrestation d'Altaf Khananis aux États-Unis et a ordonné une nouvelle enquête sur l'ensemble du dossier. Aucun autre développement n'a été signalé sur ce front. Publié dans Dawn, Novembre 7th, 2016 DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Commentaires (2) ClosedDear lecteur, les annonces en ligne nous permettent de livrer le journalisme que vous valeur. S'il vous plaît nous soutenir en prenant un moment pour désactiver Adblock sur Dawn. Cher lecteur, les annonces en ligne nous permettent de livrer le journalisme que vous valorisez. S'il vous plaît nous soutenir en prenant un moment pour désactiver Adblock sur Dawn. Cher lecteur, s'il vous plaît mise à niveau vers la dernière version de IE pour avoir une meilleure expérience de lecture Accueil Derniers Populaires Pakistan Today Paper Avis Monde Sport Business Magazine Culture Blogs Tech Multimédia Archives En profondeur Imtiaz Ali mdash Mis à jour Dec 05, 2016 12:18 Javed Khanani, Directeur des changeurs de monnaie Khanani et Kalia International (KKI), est décédé dimanche après avoir été décédé d'un bâtiment en construction à Karachi, a-t-on appris. Il est mort après être tombé d'un bâtiment en construction sous la tutelle de Saima Towersquot dans la société Mohammad Ali, dans la juridiction du poste de police de Bahadurabad, a indiqué un haut responsable de la police. Selon les informations initiales, Javaid Khanai est mort après avoir chuté du 8ème étage de l'immeuble où il était venu lors d'une visite de routine, a déclaré IG supplémentaire Karachi Mushtaq Maher. Il s'emmêla dans les fils électriques avant de frapper le sol. Les partenaires de Javed Khananis étaient présents dans un bureau voisin, après avoir entendu la chute, ils se sont précipités à l'endroit et l'ont déplacé à l'hôpital voisin mais il a succombé à ses blessures sur la manière à l'hôpital. La famille du défunt a immédiatement atteint l'hôpital et a pris le corps à la maison sans laisser la police accomplir toute action médico-légale, a dit le chef de police de Karachi. Cependant, la police a demandé à la famille de leur permettre de remplir les formalités médico-légales à la suite desquelles ils seront en mesure d'établir la cause réelle du décès. Mais la famille a nié la demande de la police et prétend que c'était un suicide, ajoute Maher. La police a pris quelques ouvriers en détention sur le site de l'incident et à la recherche de toute preuve CCTV ou témoin oculaire pour terminer leur enquête. 39Police enquêter sur le cas de trois angles différents39 Gulshan SP Le Dr Fahad Ahmed a dit à Dawn que la police a lancé une enquête pour déterminer la cause exacte de la mort de Javed Khanani. Nous enquêtons sur le cas de la mort sous trois angles différents, a déclaré le policier. Il a dit apparemment Khanani est tombé de l'immeuble multistorey en construction, mais il serait vérifié si c'était un quotaccident, le suicide ou quelque playful faux. L'officier a déclaré que le défunt Khanani était l'un des partenaires de l'immeuble en sous-construction. Javed Khanani et Munaf Kalia ont été arrêtés par l'Agence fédérale d'enquête (FIA) lors d'un raid spectaculaire en novembre 2008, lorsqu'une plainte déposée contre une de leurs franchises à Gujranwala a conduit à la découverte d'un système parallèle de transfert d'argent opéré par leur société KKI Pour transférer de l'argent hors du pays par le biais de canaux illégaux hundihawala. Leur arrestation a suscité beaucoup de spéculations selon lesquelles leur entreprise était largement responsable de la fuite massive de capitaux qui a eu lieu à partir de Pakistan à cette époque, exerçant une forte pression sur le taux de change et incitant un appel d'urgence du gouvernement au Fonds monétaire international. Leur entreprise aurait effectué 40 pour cent de toutes les opérations d'échange d'argent dans le pays à l'époque, selon les fonctionnaires de la FIA liés à l'enquête citées dans les journaux après l'arrestation. Plusieurs cas ont été enregistrés contre eux à Karachi, Lahore et Abbottabad, pour avoir dirigé une opération hundihawala, entre autres charges affiliées. En Janvier 2015, Javed Khanani a été accusé à nouveau par la FIA dans une nouvelle transaction hundihawala découverte après que tous les cas originaux contre eux ont été achevés. Il a été détenu brièvement en détention, avec son directeur, avant d'être libéré sous caution. Altaf Khanani, frère de Javed, a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent devant un tribunal des États-Unis en novembre 2016 et a été condamné à une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement plus une amende de 250 000. Altaf Khanani a été arrêté en septembre de l'année dernière suite à une opération de piqûre par la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, et est toujours en prison depuis. Sahmad Si un lien se trouve entre KKI et le crime organisé aux États-Unis, ou l'argent a été transféré aux États-Unis en utilisant n'importe quel établissement bancaire américain, qu'il Devient une possible question de la criminalité fédérale américaine. D'où l'implication des DEA. Je soupçonne que le FBI a déjà sondé les fuites de Panama et les liens possibles avec des transferts d'argent de KKI qui ont eu n'importe quoi encore à distance avec les politiciens de Panama et de Pakistanais. Il peut prendre beaucoup de temps à la surface. Mais croyez-moi, ils sont très approfondie et prendra éventuellement avec quiconque a été impliqué dans le blanchiment d'argent aux États-Unis et leurs connexions à l'étranger. Jd Dec 04, 2016 06:08 pm Je ne crois pas qu'il commits sucide quand il a fait face à tous ses cas et était toujours en face. À ce stade, nous devons comprendre que nous avons un immense dépréciation du commerce, notre facture d'importation est plus de 40 milliards USD par an si la banque d'État permettent d'envoyer l'argent par le canal approprié alors le Pakistan sera en faillite dans 8 mois Skeptic 04 déc 2016 06: 40pm Jd Le Pakistan est déjà insolvable, parce qu'il a emprunté plus qu'il ne peut produire à travers les recettes fiscales et les droits d'importation. La dette nationale dépasse même le PIB, ce qui veut dire, littéralement, que le pays est déjà en faillite et qu'il sera incapable de rembourser les emprunts si les créanciers en font la demande. Toutes les tranches de prêts du FMI de centaines de millions de dollars, demandées tous les quelques mois, servent simplement à payer les intérêts sur la dette existante, augmentant ainsi le niveau de la dette déjà comptabilisée. La dette ne sera de plus en plus grande. IsrarAhmed Dec 04, 2016 06:45 pm M. Je pensais exactement sur ces lignes. Eh bien nous pouvons ne jamais avoir la réponse. Javed Dec 04, 2016 07:03 pm Les gens ne tombent juste de bâtiments comme celui-ci. Particulièrement haut profil personnes. Certainement autre chose à jouer ici. Bonga Daddu Pakistani Dec 04, 2016 09:22 pm Seul notre pays peut la famille d'une personne décédée décider si la police peut effectuer des procédures médico-légales. Il n'y a pas de bref de loi. Et quelle était exactement la base légale pour mettre quelques ouvriers en détention par la police Juste le fait qu'ils sont pauvres et n'ont aucun moyen de défendre leurs droits